证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-043
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的实质真确、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
热切实质指示：
鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 15 日召
开的 2023 年年度推动大会审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，
公司将左证联系国法实施 2023 年度权益分拨。左证《山东阳谷华泰化工股份有限
公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲解书》中“转股价钱的诊治表情及计
（详见附件）要求的国法，公司可诊治公司债券“阳谷转债”将于 2024 年
算公式”
后的第一个交过去起复原转股。
在上述技能，公司可诊治公司债券浅近交往，敬请公司可诊治公司债券捏有东说念主
戒备。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十九日
附件：《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券募
集讲解书》中“转股价钱的诊治表情及诡计公式”要求的国法
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价
格相应诊治。具体的转股价钱诊治公式如下（保留少许点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价，P1 为诊治后转股价，n 为派送股票股利或转增股本
率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊治，并
在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱诊治的联系公告，并于
公告中载明转股价钱诊治日、诊治主义及暂停转股技能（如需）。当转股价钱诊治
日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股恳求日或之后，诊治股份登记日之前，则该捏有
东说念主的转股恳求按公司诊治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股贪图、股权引发或为珍视公司价值及股
东利益所必需的股份回购以外）吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股
滋生权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。操办转股价钱诊治实质及操作主义将
依据届时灵验的法律规则及证券监管部门的联系国法赐与制定。
