证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-030
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
对于“上声转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的
领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、
误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性依
法承担法律攀扯。
迫切内容领导：
份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%（即 40.67 元/股），存在触发《苏州上声电子
股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募证实书》
（以下
简称《召募证实书》
）中规章的转股价钱向下修正条件的可能性。若
触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并实时本质信息显露义务。
证据《上海证券往复所上市公司自律监管勾引第 12 号——可转
换公司债券》的联系规章，公司可能触发可疗养公司债券转股价钱向
下修正条件的相关情况公告如下：
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公
司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可疗养公司债券 520 万张，
每张面值 100.00 元，刊行总和 52,000 万元，扣除不含税刊行用度东说念主
民币 1,232.92 万元，实质召募资金净额为东说念主民币 50,767.08 万元。
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6
日至 2029 年 7 月 5 日。
经《上海证券往复所自律监管决定书》
（〔2023〕164 号）甘心，
公司 52,000 万元可疗养公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂
牌往复，该可疗养公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为
“118037”。
证据联系规章和《召募证实书》的商定，公司本次刊行的“上声
转债”
自 2024 年 1 月 12 日起可疗养为本公司股份，
转股价钱为 47.85
元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
在本次刊行的可疗养公司债券存续期内，当公司股票在职意消亡
三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，
公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表
决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有公司本次刊行可疗养公司债券
的鼓吹应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前
二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股
价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价
魄力整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价筹备。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），
开动复原转股请求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为疗养股份登记日之
前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证实
自 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 40.67 元/股），若将来 20
个往复日内有 5 个往复日公司股票收盘价低于当期转股价钱的 85%，
瞻望将会触发转股价钱向下修正条件。证据《上海证券往复所上市公
司自律监管勾引第 12 号——可疗养公司债券》等相关规章，若触发
转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前显露修正或者不修
正可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募证实书或者重组证实书
的商定实时本质后续审议设施和信息显露义务。上市公司未按本款规
定本质审议设施及信息显露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、风险领导
公司将证据召募证实书的商定和相关法律法例要求，于触发“上
声转债”的转股价钱修正条件后笃信本次是否修正转股价钱，并实时
本质信息显露义务。敬请雄壮投资者关怀公司后续公告，戒备投资风
险。
五、其他事项
投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券募
集证实书》。
沟通部门：证券部
沟通电话：0512-65795888
电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
