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证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-037
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律牵累。
京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期已届满，字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交游所股票上市王法》等法律、法则以及公司《端正》等关连礼貌，公司开展监事会换届选举使命。
字据公司《端正》的关连礼貌，公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2 名由公司鼓励大会选举产生，职工代表监事1名由公司基联工会选举产生。
公司于2024年4月29日召开基联工会第六届第五次会员代表大会暨职工代表大会，经审议通过，选举李柏先生担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。李柏先生顺应《公司法》、公司《端正》等关联监事任职的履历和条款。
本次选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第三次临时鼓励大会选举产生的两名监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年，任期肇端日历与公司鼓励大会选举产生的第十二届监事会非职工代表监事一致。
特此公告。
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京投发展股份有限公司监事会
2024年4月29日
附件：李柏先生简历]article_adlist-->李柏，男，1992年出身，中国国籍，硕士探求生学历，中共党员。2018年5月至2021年2月，历任北京市基础设施投资有限公司支配、高档支配；2021年2月于今，任京投发展股份有限公司董事会办公室助理证券事务总监；2022年8月30日于今，兼任公司职工代表监事。
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-033
京投发展股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律牵累。
公司第十一届监事会第二十次会议于2024年4月22日以邮件、传真面容发出见知，同庚4月29日以通讯表决式样召开。会议应参加表决的监事3名，骨子参加表决的监事3名。会议顺应《公司法》、公司《端正》及《监事会议事王法》的关联礼貌。会议通过以下决议：
一、以3票本旨、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过《对于<2024年第一季度讲述>的议案》, 并出具审核主张如下：季报编制和审议步骤顺应法律、法则、公司《端正》和公司里面处分轨制的礼貌；季报的内容和面容顺应中国证监会和上海证券交游所的礼貌，所包含的信息能确实地反应出公司讲述期内经营处分和财务景色等事项；在暴戾本主张前，未发现参与季报编制和审议的东说念主员有违背守秘礼貌的行为。
详见同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2024年第一季度讲述》。
二、以3票本旨、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选东说念主的议案》。
详见同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-035）。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
三、以0票本旨、0票反对、0票弃权、3票侧宗旨表决后果审议《对于详情第十二届监事会监事津贴的议案》，基于严慎性原则，整体监事已侧目表决。
字据公司《端正》等关连礼貌，同期参照公司所处行业及地区薪酬水平，并纠合公司骨子情况，制定了公司第十二届监事会监事津贴，具体决议如下：
（1）鼓励代表监事：鼓励代表监事是指不在公司任职的监事，不在公司领取监事津贴；
（2）职工代表监事：职工代表监事是指由公司基联工会选举产生的监事，为公司的职工，依据其与公司签署的关连合同（或公约），按照其在公司的骨子使命岗亭及使命内容领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
（3）外部监事：外部监事是指不在公司及公司鼓励单元任职的监事，外部监事的津贴法式为10万元东说念主民币/东说念主/每年（税前），津贴的披发自其选举为公司监事的议案经鼓励大会审议通过之日起算，津贴按季披发，未能出席监事会且未授权其他监事代行表决权的，每次扣津贴1000元。
上述津贴法式自审议武艺项的公司鼓励大会审议通过之日起履行。
本议案平直提交公司鼓励大会审议。
特此公告。
京投发展股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-034
京投发展股份有限公司
对于保定基石连盈创业投资基金中心
（有限合伙）脱期暨关联交游的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律牵累。
紧迫内容辅导：
● 交游内容：公司投资的保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“基石连盈”）拟将存续期蔓延2年（具体到期日以工商登记为准）。
● 本次基金脱期事项组成关联交游。
● 本次交游不组成要紧财富重组。
● 关联关系：基石连盈的有限合伙东说念主北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）、北京京投超卓科技发展有限公司（以下简称“京投超卓”）、基石外洋融资租借有限公司（以下简称“基石租借”）、北京基石基金处分有限公司（以下简称“基金处分公司”）、往常合伙东说念主北京基石创业投资处分中心（有限合伙）（以下简称“基石创投”）为公司关联方，具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。
● 本次关联交游事项如故公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过。会议召开前，整体寥寂董事已召开寥寂董事特等会议对本次关联交游事项进行了预先审核，经整体寥寂董事审议通过《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）脱期暨关联交游的议案》，并一致本旨提交董事会审议。武艺项无需提交公司鼓励大会审议。
● 累计关联交游金额：2024年事首至本公告流露日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借钱金额185,000.00万元。已往12个月内，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借钱金额1,613,000.00万元。已往12个月内，公司收回基石连盈投资款667.20万元。
一、关联交游轮廓
（一）基本情况
2017年11月15日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交游的议案》，以有限合伙东说念主的身份参与投资基石连盈，基石连盈总认缴出资额为31,300万元，公司实缴出资额为5,000万元，出资比例为15.97%。具体内容详见公司于2017年11月16日刊登在上海证券交游所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《对于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交游的公告》（编号：临2017-050）。
2020年8月26日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）减资暨关联交游的议案》，基石连盈总认缴出资额由31,300万元减少至29,800万元。具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交游所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）减资暨关联交游的公告》（编号：临2020-047）。
字据《保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）有限合伙公约》的商定，基金存续期限的蔓延需经过所有这个词执有实缴出资额三分之二以上的合伙东说念主表决通过。基石连盈存续期将于2024年11月26日到期，由于基石连盈投资的技俩中已有提交注册恳求及拟求教上市的企业，为兴盛关连要求，基石连盈拟将存续期蔓延2年（具体到期日以工商登记为准）。限制2024年3月31日，公司已累计收回投资1,340.42万元，剩余3,659.58万元尚未收回。
字据《上海证券交游所股票上市王法》的关联礼貌，本次交游组成关联交游。具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。关联董事刘建红先生、洪成刚先生需侧目表决。
本次关联交游不组成《上市公司要紧财富重组处分办法》礼貌的要紧财富重组，无需经过其他关联部门批准。
限制本次关联交游止，已往12个月内公司与兼并关联东说念主或与不同关联东说念主之间交游类别关连的关联交游达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净财富完全值5%以上，已履行鼓励大会步骤。字据关连礼貌，本次公司投资的基石连盈脱期暨关联交游事项无需提交鼓励大会审议。
（二）审议步骤
2024年4月19日，公司召开寥寂董事特等会议2024年第二次会议，以3票本旨、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过了《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）脱期暨关联交游的议案》，本旨将上述议案提交公司第十一届董事会第三十三次会议审议。
2024年4月29日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，以7票本旨、0票反对、0票弃权、2票侧宗旨表决后果审议通过了《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）脱期暨关联交游的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生已侧目表决。本议案无需提交公司鼓励大会审议。
二、关联方基本情况
1、北京市基础设施投资有限公司
（1）关联关系先容
限制2024年3月31日，京投公司执有公司40%的股权，为公司第一大鼓励。字据《上海证券交游所股票上市王法》的关联礼貌，京投公司系公司关联法东说念主。
（2）关联方的基本情况
注册所在：北京市向阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室
公司类型：有限牵累公司（国有独资）
法定代表东说念主：郝伟亚
注册资金：17,315,947.49万元
成立日历：1981年2月10日
经营范畴：制造地铁车辆、地铁斥地；授权内国有财富的经营处分、投资及投资处分、地铁新线的打算与设立；地铁已建成泄露的运营处分；自营和代理各样商品及技巧的收支口业务，但国度限定公司经营或辞谢收支口的商品及技巧除外；地铁车辆的联想、修理；地铁斥地的联想、安设；工程监理；物业处分；房地产开发；地铁告白联想及制作。(市集主体照章自主取舍经营技俩、开展经营行为；照章须经批准的技俩，经关连部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从事国度和本市产业计谋辞谢和限制类技俩的经营行为。)
京投公司是由北京市国有财富监督处分委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨说念交通等基础设施技俩的投融资和成本运营任务。
限制2023年12月31日，京投公司总财富50,122,658.24万元、净财富 28,641,574.10万元；2023年度交易收入76,228.10万元、净利润287,396.43万元。（非合并报表口径,未经审计）
限制2024年2月29日，京投公司总财富52,862,670.96万元、净财富29,741,806.57万元；2024年1月-2月累计交易收入13,670.44万元、净利润58,422.18万元。（非合并报表口径,未经审计）
2、北京基石基金处分有限公司
（1）关联关系先容
公司第一大鼓励京投公司执有基金处分公司70%的股权，同期京投公司高档处分东说念主员任宇航兼任基金处分公司董事长。字据《上海证券交游所股票上市王法》的关联礼貌，基金处分公司系公司关联法东说念主。
（2）关联方的基本情况
注册所在：北京市丰台区科学城外环西路26号院58号楼一层103室
公司类型：有限牵累公司（国有控股）
法定代表东说念主：任宇航
注册资金：3,000万元
成立日历：2011年06月08日
经营范畴：非证券业务的投资处分、盘问。（1、未经关联部门批准，不得以公开式样召募资金；2、不得公开开展证券类居品和金融繁衍品交游行为；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投成本金不受赔本或者承诺最低收益；企业照章自主取舍经营技俩，开展经营行为；照章须经批准的技俩，经关连部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从事本市产业计谋辞谢和限制类技俩的经营行为。）
限制2023年12月31日，基金处分公司总财富9,266.79万元、净财富 8,734.42万元；2023年度交易收入0元、净利润 200.91万元。（非合并报表口径，经审计）
限制2024年2月29日，基金处分公司总财富9,379.42万元、净财富8,883.62万元；2024年1月-2月累计交易收入0元、净利润149.20万元。（非合并报表口径，未经审计）
3、北京京投超卓科技发展有限公司
（1）关联关系先容
公司第一大鼓励京投公司的全资子公司京投（香港）有限公司执有京投轨说念交通科技控股有限公司55.12%的股权，京投轨说念交通科技控股有限公司迤逦执有京投超卓100%的股权。字据《上海证券交游所股票上市王法》的关联礼貌，京投超卓系公司关联法东说念主。
（2）关联方的基本情况
注册所在：北京市向阳区小营北路6号院3号楼9层（09）
公司类型：有限牵累公司（台港澳法东说念主独资）
法定代表东说念主：曹明达
注册资金： 30,000万元
成立日历：2013年01月17日
经营范畴：一般技俩:技巧处事、技巧开发、技巧盘问、技巧交流、技巧转让、技巧履行，信息技巧盘问处事;信息系统集成处事;辘集与信息安全软件开发;计较机软硬件及扶持斥地批发;企业处分盘问，社会经济盘问处事，软件开发;通讯斥地销售，信息盘问处事(不含许可类信息盘问处事)，移动通讯斥地销售，5G通讯技巧处事;物联网斥地销售;物联网应用处事;物联网技巧处事;物联网技巧研发;工业互联网数据处事;电气斥地销售;云计较装备技巧处事;技巧收支口，货色收支口。(除照章须经批准的技俩外，凭交易派司照章自主开展经营行为)许可技俩:第二类升值电信业务。(照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展经营行为，具体经营技俩以关连部门批准文献概况可证件为准)(不得从事国度和本市产业计谋辞谢和限制类技俩的经营行为。)
限制2023年12月31日，京投超卓总财富83,011.61万元、净财富60,607.47万元；2023年度交易收入20,403.02万元、净利润1,807.71万元。（非合并报表口径，未经审计）
限制2024年2月29日，京投超卓总财富82,353.63万元、净财富59,956.00万元；2024年1月-2月累计交易收入54.65万元、净利润-651.46万元。（非合并报表口径，未经审计）
4、基石外洋融资租借有限公司
（1）关联关系先容
公司第一大鼓励京投公司过头全资子公司京投（香港）有限公司所有这个词执有基石租借100%的股权，同期京投公司高档处分东说念主员任宇航兼任基石租借董事长。字据《上海证券交游所股票上市王法》的关联礼貌，基石租借系公司关联法东说念主。
（2）关联方的基本情况
注册所在：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼二层C-005号
公司类型：有限牵累公司（中外结伙）
法定代表东说念主：任宇航
注册资金：好意思元23,690.39万元
成立日历：2013年07月10日
经营范畴：融资租借业务；租借业务；向国表里购买租借财产，租借财产的残值处理及维修；租借交游的盘问及担保；货色收支口、技巧收支口、代理收支口。(市集主体照章自主取舍经营技俩、开展经营行为；照章须经批准的技俩，经关连部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从事国度和本市产业计谋辞谢和限制类技俩的经营行为。)
限制2023年12月31日，基石租借总财富1,007,186.57万元、净财富217,653.05万元；2023年度交易收入24,700.99万元、净利润13,208.50万元。（非合并报表口径，未经审计）
限制2024年2月29日，基石租借总财富1,048,565.76万元、净财富220,798.09万元；2024年1月-2月累计交易收入4,751.14万元、净利润1,020.40万元。（非合并报表口径，未经审计）
5、北京基石创业投资处分中心（有限合伙）
(1)关联关系先容
公司第一大鼓励京投公司执有基金处分公司70%股权，基金处分公司以有限合伙东说念主身份认缴基石创投出资总额的35%，基于严慎性判断原则，公司将基石创投视同为关联法东说念主。
（2）关联方的基本情况
注册所在：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼9层901、902（园区）
公司类型：有限合伙企业
履行事务合伙东说念主：北京鉴远投资处分有限公司
履行事务合伙东说念主委派代表：黄力波
成立日历： 2012年12月07日
经营范畴：投资处分；财富处分。（“1、未经关联部门批准，不得以公开式样召募资金；2、不得公开开展证券类居品和金融繁衍品交游行为；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投成本金不受赔本或者承诺最低收益”；下期出资时分为2016年06月30日；市集主体照章自主取舍经营技俩，开展经营行为；照章须经批准的技俩，经关连部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从事国度和本市产业计谋辞谢和限制类技俩的经营行为。）
中国证券投资基金业协会备案编码：P1000811
限制2023年12月31日，基石创投总财富14,107.83万元、净财富11,937.32万元；2023年度交易收入2,710.60万元、净利润1,017.52万元。（非合并报表口径，经审计）
限制2024年2月29日，基石创投总财富14,408.59万元、净财富12,695.54万元；2024年1月-2月累计交易收入0元、净利润758.23万元。（非合并报表口径，未经审计）
三、关联交游的主要内容
1、基石连盈的基本情况
公司称呼：保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）
注册所在：保定市向阳北大街1799号保定?中关村翻新中心B座9层906号
成立日历：2017年11月27日
合伙企业类型：有限合伙企业
履行事务合伙东说念主：北京基石创业投资处分中心（有限合伙）
履行事务合伙东说念主委派代表：黄力波
经营范畴：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个东说念主的创业投资业务；创业投资盘问业务；为创业企业提供创业处分管行状务；参与树立创业投资企业与创业投资处分参谋人机构。（照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展经营行为。）
中国证券投资基金业协会备案编码：SCF657
基石连盈合伙东说念主及结构如下：
2、基石连盈脱期情况
基石连盈成立于2017年11月27日，中枢围绕轨说念交通关连产业，要点温情信息技巧、节能环保及新材料、先进装备制造、出产性管行状等方针行业的成长型企业进行股权投资，主要挑选关连产业具有高成长性、中枢竞争力凸起并在畴昔具有后劲成长为细分行业龙头的企业进行股权投资。
基石连盈成立后，已累计投资14个技俩，所有这个词投资金额28,920万元，后续不会再投资新技俩。限制2024年2月29日，基石连盈已投技俩中有2个技俩完成了一起退出、2个技俩完成了部分退出，尚未退出的技俩有10个。字据《保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）有限合伙公约》的商定，基金存续期限的蔓延需经过所有这个词执有实缴出资额三分之二以上的合伙东说念主表决通过。基石连盈存续期将于2024年11月26日到期，由于基石连盈投资的技俩中已有提交注册恳求及拟求教上市恳求，为兴盛关连要求，基石连盈拟将存续期蔓延2年（具体到期日以工商登记为准）。基石连盈蔓延的存续期内，往常合伙东说念主不再收取处分用度。
3、基石连盈财务数据
限制2023年12月31日，基石连盈总财富50,658.94万元、净财富50,657.16万元；2023年度交易收入0元、净利润-3,999.62万元。（非合并报表口径，经审计）
限制2024年2月29日，基石连盈总财富 47,324.44万元、净财富 47,305.08万元；2024年1月-2月累计交易收入0元、净利润0.42万元。（非合并报表口径，未经审计）
四、交游宗旨以及对公司的影响
本次基石连盈蔓延存续期顺应基金的骨子投资情况，同期成心于基金所投各技俩后续获胜罢了退出，公司不再参预新的资金，对上市公司经营不会产生要紧影响，顺应整体鼓励的利益，不存在挫伤中小鼓励利益的情形。
五、风险揭示
公司将密切温情投资基金的进展情况，实时履行信息流露义务，敬请深广投资者恰当投资风险。
六、关联交游审议步骤
（一）董事会审议情况
2024年4月29日，公司第十一届董事会第三十三次会议以7票本旨、0票反对、0票弃权、2票侧宗旨表决后果审议通过了《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）脱期暨关联交游的议案》，由司理层办理后续关连事宜。关联董事刘建红先生、洪成刚先生已侧目表决。
（二）寥寂董事特等会议审议情况
2024年4月19日，公司整体寥寂董事召开2024年第二次寥寂董事特等会议，以3票本旨、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过了《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）脱期暨关联交游的议案》。整体寥寂董事一致以为，本次公司与控股鼓励北京市基础设施投资有限公司共同投资的基石连盈拟将存续期蔓延是字据基金投资技俩的骨子情况而进行的必要退换，成心于罢了基金投资收益最大化。本次基石连盈脱期暨关联交游事项，顺应《上海证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第5号——交游与关联交游》等关联礼貌，关连步骤顺应关联法律法则及公司《端正》的礼貌，不存在挫伤公司及鼓励尤其是挫伤中小鼓励权利的情形，不影响公司日常业务开展。因此，咱们本旨《对于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）脱期暨关联交游的议案》，并一致本旨将上述议案提交公司第十一届董事会第三十三次会议审议。
七、历史关联交游情况
2024年事首至本公告流露日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借钱金额185,000.00万元。已往12个月内，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借钱金额1,613,000.00万元。已往12个月内，公司收回基石连盈投资款667.20万元。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-035
京投发展股份有限公司
对于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律牵累。
京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、第十一届监事会任期已届满，字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交游所股票上市王法》等法律、法则以及公司《端正》等关连礼貌，公司开展董事会、监事会换届选举使命。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非寥寂董事候选东说念主的议案》《对于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会寥寂董事候选东说念主的议案》。
公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非寥寂董事6名、寥寂董事3名。经公司鼓励提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪成刚先生、李洋女士为公司第十二届董事会非寥寂董事候选东说念主（候选东说念主简历见附件）；提名程小可先生（司帐专科东说念主士）、段宏伟先生、唐明先生为公司第十二届董事会寥寂董事候选东说念主（候选东说念主简历见附件）。
字据关连礼貌，公司寥寂董事候选东说念主如故上海证券交游所审核无异议，三位寥寂董事候选东说念主与公司不存在职何干联关系，具备法律法则要求的寥寂性。上述非寥寂董事候选东说念主、寥寂董事候选东说念主尚需公司鼓励大会采用累积投票制选举产生。公司第十二届董事会任期自公司2024年第三次临时鼓励大会选举通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年4月29日召开第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选东说念主的议案》。
公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司鼓励提名黄林祥先生、刘敬东先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选东说念主（候选东说念主简历见附件）。
上述非职工代表监事候选东说念主尚需公司鼓励大会采用累积投票制选举产生，并将与公司基联工会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。公司第十二届监事会任期自公司2024年第三次临时鼓励大会选举通过之日起三年。
三、其他阐发
1、上述非寥寂董事候选东说念主、寥寂董事候选东说念主、非职工代表监事候选东说念主不存在《公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号--表率运作》等法律法则和表任性文献以及公司《端正》所礼貌的不得担任公司董事、监事的情形；此外，三位寥寂董事候选东说念主不存在中国证监会《上市公司寥寂董事处分办法》《上海证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1 号——表率运作》中礼貌不得担任寥寂董事的情形，其耕种布景、使命经历均能够胜任寥寂董事的职责要求，具备寥寂董事任职履历，顺应寥寂性的关连要求。
2、上述非寥寂董事候选东说念主、寥寂董事候选东说念主、非职工代表监事候选东说念主将提交公司2024年第三次临时鼓励大会进行选举，其中寥寂董事候选东说念主任职履历如故上海证券交游所审核无异议。
3、为确保公司董事会、监事会正常运作，在公司2024年第三次临时鼓励大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十一届董事会、监事会按照关连法律、法则的礼貌不竭履行职责。公司第十一届董事会、监事会成员在职职时期辛勤尽职，为促进公司表率运作和执续发展阐述了积极作用，公司对诸位董事、监事在职职时期为公司发展所作念的孝顺暗意诚意感谢！
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2024年4月29日
附：候选东说念主简历
1、第十二届董事会非寥寂董事候选东说念主简历
孔令洋，男，1980年出身，博士探求生学历，正高档工程师，中共党员。2009年8月至2015年3月，历任北京市基础设施投资有限公司打算设立部、前期打算部技俩司理、前期打算部高档技俩司理、设立处分部高档民众；2015年3月至2016年11月，历任京津冀城际铁路投资有限公司打算联想部副司理、司理；2016年11月至2021年1月，任京津冀城际铁路投资有限公司打算联想部司理；2019年1月至2019年12月，挂职任广西南宁市交通输送局党组成员、副局长；2021年1月至2024年2月，任北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司总司理；2024年2月于今，任公司董事长。
高一轩（曾用名“高轩”），男，1981 年出身，硕士探求生学历，中共党员。2006 年 6 月至 12 月，任好意思国打算协会技俩官员；2007 年 1 月至 10 月，任好意思国打算协会驻华副总代表；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任中国银泰投资有限公司前期部技俩司理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任本公司投资部高档司理、总司理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任本公司副总裁；2014 年 8 月至2015年7月，任本公司履行总裁，2015年7月于今，任本公司副董事长兼总裁。
刘建红，男，1973年出身，学士学位，经济师，中共党员。2010年3月至2015年9月，历任北京市基础设施投资有限公司地盘开刊行状部副总司理、门头沟投资处分分公司总司理；2015年9月至2023年2月，任北京市基础设施投资有限公司地盘开刊行状部总司理；2023年2月于今，任北京市基础设施投资有限公司总司理助理兼地盘开刊行状部总司理；2018年11月于今，兼任公司董事。
邱中伟，男，1968年出身，工商处分学硕士，中共党员。2005年至2015年，任弘毅投资董事总司理、合伙东说念主；2015年4月于今，任太盟亚洲成本总裁及合伙东说念主，兼任太盟中国董事长；2017年4月于今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席履行官。2017年12月于今，兼任公司董事。
洪成刚，男，1976年出身，本科学历，高档司帐师，中共党员。2007年7月至2017年5月，历任北京市基础设施投资有限公司财务处分部支配、高档支配、司理助理、副总司理；2017年5月至2019年5月，任北京市基础设施投资有限公司财务处分部副总司理、成本中心副主任；2019年于今，任北京市基础设施投资有限公司财务处分部总司理、成本中心主任。2024年1月于今，兼任公司董事。
李洋，女，1981年出身，博士探求生学历，中共党员。2006年7月至2010年8月，历任北京市向阳区东说念主民法院文书员、助理审判员；2010年8月至2016年2月，任北京市高档东说念主民法院助理审判员；2016年2月至2018年8月，历任北京市基础设施投资有限公司法律事务部中层助理级民众、总司理助理；2018年8月至2020年11月，任北京市基础设施投资有限公司法律事务部副总司理；2020年11月至2022年8月，任北京市基础设施投资有限公司法律合规部副总司理；2022年8月于今，任北京市基础设施投资有限公司法律合规部总司理。
2、第十二届董事会寥寂董事候选东说念主简历
程小可，男，1975年出身，博士探求生学历，司帐学专科讲授，博士生导师。2004年7月至2006年7月，任清华大学经济处分学院博士后；2006年7月至2009年7月，任北京化工大学经济处分学院讲授；2009年9月于今，任北京交通大学经济学院讲授及博士生导师。2022年5月于今，兼任国网英大股份有限公司寥寂董事；2021年3月于今，兼任公司寥寂董事。
段宏伟，男，1963年出身，硕士探求生学历，中共党员。2010年12月至201年12月，任北京中关村科技融资担保有限公司董事长；2019年9月至2022年9月，任北京中关村科技创业金融处事集团有限公司履行董事、总司理；2020年1月至2022年9月，任中关村科技租借股份有限公司董事长；2022年6月至2023年12月，任北京中关银创处分盘问有限公司总司理。
唐明，男，1974年出身，硕士探求生学历，中共党员。1998年7月至2001年7月，任北京市高档东说念主民法院文书员、《北京审判》剪辑；2001年7月至2005年10月，任北京市高档东说念主民法院探求室科长、助理审判员、四级法官；2005年11月至2009年10月，任北京市高档东说念主民法院探求室科长、助理审判员、三级法官、《北京审判》副主编； 2009年11月至2013年12月，任北京市高档东说念主民法院探求室副主任、审判员、高档法官、法庭表里杂志社副社长；2014年1月至2016年6月，任北京市高档东说念主民法院新闻办副主任、法庭表里杂志社认真东说念主、审判员、高档法官；2016年7月至2017年10月，任北京市中闻讼师事务所参谋人；2017年10月至2023年3月，任北京市中闻讼师事务所第一党支部文书、常委会委员、权利合伙东说念主、讼师、政府法律事务部主任；2023年4月至2023年9月，任北京市中闻讼师事务所党总支副文书、常委会委员、权利合伙东说念主、讼师、政府法律事务部主任、动力与当然资源法律中心主任；2023年10月于今，任北京市中闻讼师事务所党委副文书、常委会委员、权利合伙东说念主、讼师、政府法律事务部主任、动力与当然资源法律中心主任。
3、第十二届监事会非职工代表监事候选东说念主简历
黄林祥，男，1967年出身，工商处分硕士，中共党员。2010年7月至2013年5月，任北京京仪集团有限牵累公司副总司理；2013年5月至2017年2月，任北京北控交通装备有限公司董事、总司理；2017年2月于今，任北京市基础设施投资有限公司审计事务部总司理。2022年11月于今，兼任公司监事会主席。
刘敬东，男，1968年出身，博士探求生学历，中共党员。2001年至2006年，任北京市政法处分干部学院WTO法律事务探求中心主任、国度经贸系系主任；2006年于今，任中国社科院外洋法探求所外洋经济法室副主任、主任，探求员、探求生院讲授，中国外洋经济法学会理事；2015年于今，任中国法学会WT0法探求会副会长。2018年5月于今，兼任公司监事。
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2024-036
京投发展股份有限公司对于召开
2024年第三次临时鼓励大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律牵累。
紧迫内容辅导：
● 鼓励大会召开日历：2024年5月16日
● 本次鼓励大会采用的辘集投票系统：上海证券交游所鼓励大积累集投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓励大会类型和届次
2024年第三次临时鼓励大会
(二) 鼓励大会召集东说念主：董事会
(三) 投票式样：本次鼓励大会所采用的表决式样是现场投票和辘集投票相纠合的式样
(四) 现场会议召开的日历、时分和所在
召开的日历时分：2024年5月16日 14点00分
召开所在：北京市向阳区开国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
(五) 辘集投票的系统、起止日历和投票时分。
辘集投票系统：上海证券交游所鼓励大积累集投票系统
辘集投票起止时分：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交游所辘集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的交游时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步骤
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 — 表率运作》等关联礼貌履行。
(七) 触及公开搜集鼓励投票权
不触及。
二、 会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
1、 各议案已流露的时分和流露媒体
上述各项议案内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上流露的关连公告。关连鼓励大会会议府上将另行刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn。
2、 格外决议议案：第2、3、4、5、6项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6项议案
4、 触及关联鼓励侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联鼓励称呼：无
5、 触及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、 鼓励大会投票恰当事项
(一) 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大积累集投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二) 执有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一起鼓励账户所执不异类别往常股和不异品种优先股的数目总和。
执有多个鼓励账户的鼓励通过本所辘集投票系统参与鼓励大积累集投票的，不错通过其任一鼓励账户参加。投票后，视为其一起鼓励账户下的不异类别往常股和不异品种优先股均已分辨投出兼并主张的表决票。
执有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其一起鼓励账户下的不异类别往常股和不异品种优先股的表决主张，分辨以各样别和品种股票的第一次投票后果为准。
(三) 鼓励所投选举票数朝上其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票朝上应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 兼并表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他式样重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。
(五) 鼓励对通盘议案均表决完毕智商提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票式样，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面面容委用代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无须是公司鼓励。
(二) 公司董事、监事和高档处分东说念主员。
(三) 公司遴聘的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记步骤
1、登记手续：凡顺应上述条款的鼓励或代理东说念主于礼貌时老实到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议府上。外乡鼓励可用传真式样登记。
个东说念主鼓励切身出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他能够标明其身份的灵考据件或诠释、股票账户卡；委用代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主灵验身份证件、鼓励授权委用书。
法东说念主鼓励应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能诠释其具有法定代表东说念主履历的灵考据明；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓励单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权委用书。
2、登记时分：2024年5月15日（星期三）上昼9:00-12:00，下昼13:00-17:00
3、登记所在：京投发展股份有限公司董事会办公室
地址：北京市向阳区开国门外大街2号银泰中心C座17层
连系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628
六、 其他事项
会期半天，与会鼓励食宿与交通费自理。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1：授权委用书
附件2：采用累积投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票式样阐发
?????? 报备文献
京投发展股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议
附件1：授权委用书
授权委用书
京投发展股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年5月16日召开的贵公司2024年第三次临时鼓励大会，并代为利用表决权。
委用东说念主执往常股数：
委用东说念主执优先股数：
委用东说念主鼓励帐户号：
委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委用日历： 年 月 日
备注：
委用东说念主应当在委用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票式样阐发
一、鼓励大会董事候选东说念主选举、寥寂董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举动作议案组分辨进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、求教股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓励每执有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数相配的投票总额。如某鼓励执有上市公司100股股票，该次鼓励大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓励对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓励应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓励字据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数积累投给某一候选东说念主，也不错按照任意组合投给不同的候选东说念主。投票隔绝后，对每一项议案分辨累积计较得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓励大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选寥寂董事2名，寥寂董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时执有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举寥寂董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票积累投给某一位候选东说念主，也不错按照任意组合散播投给任意候选东说念主。
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