欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版 十四、审议通过了《对于管帐政策变更的议案》-欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律职守。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议，于2024年4月15日发出奉告，2024年4月26日在华谊集团华园会议中心召开。会议采纳现场聚积通讯方式表决，应到董事6东说念主，实到董事6东说念主，公司监事及部分高档料理东说念主员列席会议，会议由董事长顾立立先生主抓，适合《公司法》、公司《规矩》的规章，会议正当灵验。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2023年推敲职责情况和2024年推敲职责安排》。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司2023年度董事会职责回报》。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《公司2023年度寂寥董事述职回报》。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况回报》。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《公司2023年度环境、社会、治理回报》。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《公司2023年年度回报》全讳疾忌医火纲领。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案还是董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《公司2023年度财务决算情况回报》。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议通过了《对于公司2023年日常关联来往履行执行情况以及2024年瞻望日常关联来往的议案》。
内容详见公司日常关联来往公告（临时公告编号：2024-005）。
公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊动力化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团钞票料理有限公司、上海化工接头院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱想试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租出有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业料理有限公司、上海欣正房地产开发推敲有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联来往事项以及本议案所波及的其他日常关联来往事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均覆盖表决。
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案还是寂寥董事荒谬会议审议通过。
九、审议通过了《对于公司对外担保额度的议案》。
内容详见公司对外担保瞻望额度的公告（临时公告编号：2024-006）。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、审议通过了《公司2023年度利润分派决议（预案）》。
内容详见公司2023年度利润分派决议公告（临时公告编号：2024-007）。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、审议通过了《对于计提2023年钞票减值准备的议案》。
内容详见公司对于计提钞票减值准备的公告（临时公告编号：2024-008）。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、审议通过了《对于2023年钞票减值准备财务核销的议案》。
2023年度需核销的钞票为：上海制皂（集团）有限公司核销其他应收款 34,823,000.00元，始终股权投资67,206,804.42元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款28,129,677.71元，其他应收款7,831,237.35元；上海华谊缜密化工有限公司核销始终股权投资 1,475,594.14元，应收账款406,448.65元，其他应收款151,007.87元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款1,169,068.00元。上述钞票损失总共141,192,838.14元，已计提减值准备139,717,244.00元。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、审议通过了《对于公司召募资金存放与履行使用情况的专项回报》。
内容详见公司对于公司召募资金存放与履行使用情况的专项回报（临时公告编号：2024-009）
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、审议通过了《对于管帐政策变更的议案》。
内容详见公司对于管帐政策变更的公告（临时公告编号：2024-010）。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。
该议案还是董事会审计委员会审议通过。
十五、审议通过了《公司2024年第一季度回报》。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案还是董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《对于对华谊财务有限公司的风险抓续评估回报》。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。
十七、审议通过了《对于2023年度管帐师事务所审计用度及续聘2024年度管帐师事务所的议案》。
内容详见公司对于续聘管帐师事务所的公告（临时公告编号：2024-011）。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。
该议案还是董事会审计委员会审议通过。
十八、审议通过了《2023年度里面戒指评价回报》。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数0票。
该议案还是董事会审计委员会审议通过。
十九、审议通过了《对于阐发2023年内公司董监事和高档料理东说念主员酬金总和及详情2024年公司董监事和高档料理东说念主员酬金总和的议案》。
2023年内，公司董监事和高档料理东说念主员酬金总和预算为税前1900万元，履行领取酬金总和为税前1626.95万元，该酬金总和包括在2023年内发生的2022年度的窥伺奖励、中始终激发和寂寥董事津贴，年度酬金均凭证年终绩效考评结果披发。
2024年公司董监事和高档料理东说念主员酬金总和提议为税前1900万元，其中领取津贴的寂寥董事每位税前15万元。上述酬金总和包括在2024年内发生的2023年度的窥伺奖励和中始终激发。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案还是董事会薪酬与窥伺委员会审议通过。
二十、审议通过了《对于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项打算议案》。
内容详见公司对于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料花样及投资主体增资暨关联来往的公告（临时公告编号：2024-012）。
该议案本旨票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案还是董事会计谋委员会审议通过。
二十一、审议通过了《对于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。
内容详见公司对于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料花样及投资主体增资暨关联来往的公告（临时公告编号：2024-012）。
关联董事顾立立先生、钱志刚先生覆盖表决。
该议案本旨票数4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案还是寂寥董事荒谬会议审议通过。
以上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九、二十一项议题需提交公司2023年度鞭策大会审议批准。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月三旬日欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-013
上海华谊集团股份有限公司
第十届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律职守。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，应到监事4名，实到4名，适合《公司法》、公司《规矩》的规章。经与会监事老成审议，全票通过了如下决议。
一、审议通过了《公司2023年度监事会职责回报》
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司2023年年度回报》全讳疾忌医火纲领
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《对于计提2023年钞票减值准备的议案》。
内容详见公司对于计提钞票减值准备的公告（临时公告编号：2024-008）。
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《对于2023年钞票减值准备财务核销的议案》。
2023年度需核销的钞票为：上海制皂（集团）有限公司核销其他应收款 34,823,000.00元，始终股权投资67,206,804.42元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款28,129,677.71元，其他应收款7,831,237.35元；上海华谊缜密化工有限公司核销始终股权投资 1,475,594.14元，应收账款406,448.65元，其他应收款151,007.87元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款1,169,068.00元。上述钞票损失总共141,192,838.14元，已计提减值准备139,717,244.00元。
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《对于公司召募资金存放与履行使用情况的专项回报》。
内容详见公司对于公司召募资金存放与履行使用情况的专项回报（临时公告编号：2024-009）。
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《公司2023年度里面戒指评价回报》。
(内容详见上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn)
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数0票。
七、审议通过了《对于管帐政策变更的议案》。
内容详见公司对于管帐政策变更的公告（临时公告编号：2024-010）。
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议通过了《公司2024年第一季度回报》。
该议案本旨票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
监 事 会
二○二四年四月三旬日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-005
上海华谊集团股份有限公司
对于2023年日常关联来往履行执行情况
以及2024年瞻望日常关联来往的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律职守。
紧迫内容请示：
● 2024年度瞻望日常关联来往尚需提交鞭策大会审议。
● 公司日常的关联来往适合公开、自制、公正原则，对公司分娩推敲未组成不利影响或挫伤公司鞭策的利益，也未组成对公司寂寥运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
一、2023年过活常关联来往执行情况
公司于2023年3月31日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年日常关联来往履行执行情况以及 2023 年瞻望日常关联来往的议案》，公司瞻望2023年日常关联来往金额为2,716,978.89万元。2023年，公司履行发寿辰常关联来往金额为2,554,343.01万元。2023年度公司凭证履行分娩推敲情况，日常关联来往围绕推敲事项平时开展，对干系来往进行了总量戒指，公司履行关联来往金额未超出瞻望金额。
二、 瞻望2024年日常关联来往的基本情况
2024年瞻望与关联方发生的日常关联来往总共3,114,048.75万元，其中：资金拆借175,000.00万元，财务公司与关联方的接管入款和授信项下业务总共2,100,000.00万元 ,因不竞争左券与广西能化关联采购716,024.73万元，剔除上述关联来往，剩余与日常推敲干系的采购销售等关联来往瞻望123,024.02万元。
1. 关联方的基本情况
（1）上海华谊控股集团有限公司
法定代表东说念主：顾立立；注册成本：东说念主民币347,630.00万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号；推敲范畴：一般花样：授权范畴内的国有钞票推敲与料理，实业投资，化工居品及开导的销售，技巧奇迹、技巧开发、技巧商讨、技巧相同、技巧转让、技巧推行，医药居品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包奇迹，承包境外化工工程和境内海外招标工程，上述境外工程所需的开导、材料的出口，对外打法实施上述境外工程所需的劳务东说念主员，从事货品及技巧的收支口业务。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履）。抓有本公司36.99%的股份。
（2）上海华谊集团融资租出有限公司
法定代表东说念主：郭牧；注册成本：东说念主民币100,000万元；住所：上海市静安区常德路809号409室；推敲范畴：融资租出业务；租出业务；向国表里购买租出财产；租出财产的残值处理及维修；租出来往商讨和担保；从事与主营业务相关的生意保理业务。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股51%。
（3）广西华谊动力化工有限公司
法定代表东说念主：梁泉涌；注册成本：东说念主民币368,761.00万元；住所：中国(广西)解放贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号；推敲范畴：许可花样：危机化学品分娩；危机化学品仓储；货品收支口；技巧收支口（照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履，具体推敲花样以干系部门批准文献大略可证件为准）一般花样：专用化学居品制造（不含危机化学品）；专用化学居品销售（不含危机化学品）；热力分娩和供应；技巧奇迹、技巧开发、技巧商讨、技巧相同、技巧转让、技巧推行；业务培训（不含西宾培训、奇迹技巧培训等需取得许可的培训）；机械开导租出；建筑工程机械与开导租出；地盘使用权租出；非居住房地产租出；机械开导销售；金属材料销售；建筑用钢筋居品销售（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履）。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（4）上海华谊工程有限公司
法定代表东说念主：刘洪涛；注册成本：东说念主民币16,200.00万元；住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层；推敲范畴：化工行业工程遐想，工程总承包，工程开导、材料销售，工程商讨，建筑行业工程遐想，建筑装璜工程遐想，科技商讨奇迹，编制和开发工艺软件包过火干系的工艺经由要领，承包境外化工行业工程和境内海外招标工程，承包上述境外工程的勘测、商讨、遐想和监理花样，上述境外工程所需的开导、材料出口。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股50%。
（5）上海华谊环保科技有限公司
法定代表东说念主：丁圣磊；注册成本：东说念主民币2,000.00万元；住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层；推敲范畴：环保专科规模内技巧开发、技巧商讨、技巧奇迹、技巧转让，环保工程专科遐想与施工，环保开导及配件的研发、销售、安装、保养（除特种开导），企业料理，河湖整治建设工程专科施工，化工居品及原料（除危机化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司2023年已科罚该公司。
（6）上海氯碱化工股份有限公司
法定代表东说念主：张伟民；注册成本：东说念主民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；推敲范畴：许可花样：危机化学品分娩；危机化学品推敲；用于传染病防治的消毒居品分娩；货品收支口。（照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履，具体推敲花样以干系部门批准文献大略可证件为准）一般花样：化工居品分娩（不含许可类化工居品），化工居品销售（不含许可类化工居品），化工机械开导、包装材料的批发、佣金代理（拍卖以外），消毒剂销售（不含危机化学品），世俗货品仓储奇迹（不含危机化学品等需许可审批的花样），仓储开导租出奇迹，非居住房地产租出。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履）。上海华谊控股集团有限公司抓股46.59%。
（7）东明华谊玉皇新材料有限公司
法定代表东说念主：刘恒；注册成本：东说念主民币30,135.00万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；推敲范畴：分娩及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等居品，以及分娩所需原料的入口和居品销售出口等业务。（照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履）。上海华谊控股集团有限公司抓股51%。
（8）上海华谊集团钞票料理有限公司
法定代表东说念主：沈曙华；注册成本：东说念主民币5,964.00万元；住所：上海市普陀区同普路1130弄5号1楼021室；推敲范畴：钞票料理，投汉典理，投资商讨，阛阓营销规划，物业料理，自有房屋租出，会务奇迹，生动车驾驶奇迹，票务代理，商务商讨，通讯开导规模内的技巧奇迹；化工居品批发（除危机化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电开导，橡塑成品，包装材料，日用百货，建筑掩饰材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装衣饰，箱包，皮革成品，花草苗木。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（9）上海化工接头院有限公司
法定代表东说念主：褚小东；注册成本：东说念主民币43,860.00万元；住所：云岭东路345号；推敲范畴：许可花样：训诫检测奇迹；期注销版；危机化学品推敲；第二类医疗器械分娩。（照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履，具体推敲花样以干系部门批准文献大略可证件为准）一般花样：货品收支口；收支口代理；技巧收支口；技巧奇迹、技巧开发、技巧商讨、技巧相同、技巧转让、技巧推行；模范化奇迹；收支口商品训诫自便；环保商讨奇迹；泥土混浊治理与建设奇迹；工业遐想奇迹；工程技巧奇迹（贪图料理、勘探、遐想、监理以外）；工程料理奇迹；会议及展览奇迹；告白制作；告鹤发布；租出奇迹（不含许可类租出奇迹）；非居住房地产租出；泊车场奇迹；化工居品销售（不含许可类化工居品）；机械开导销售；仪器仪容销售；肥料销售；专用化学居品销售（不含危机化学品）；第一类医疗器械销售；专用化学居品制造（不含危机化学品）；大气混浊治理；浑水处理过火再生哄骗；园区料理奇迹；第一类医疗器械分娩；第二类医疗器械销售；特种功课东说念主员安全技巧培训；安全商讨奇迹；信息技巧商讨奇迹。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履）。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（10）上海华谊天原化工物流有限公司
法定代表东说念主：徐甫；注册成本：东说念主民币41,245.9598万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；推敲范畴：说念路货品输送（详见许可证），包装奇迹，仓储奇迹，装卸奇迹，海上海外货品输送代理，陆上海外货品输送代理，航空海外货品输送代理，会展奇迹，展览展示奇迹，会务奇迹，机械开导维修，集装箱清洗维修，自有开导、自有房屋租出（除金融租出），化工居品（除监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危机化学品）销售，危机化学品批发（详见许可证）。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海天原（集团）有限公司抓股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司抓股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司抓股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司抓股0.59%。
（11）上海华谊丙烯酸有限公司
法定代表东说念主：蒋兆飞；注册成本：东说念主民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；推敲范畴：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列居品及深加工居品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造过火专科规模内的技巧开发、技巧商讨、技巧转让、技巧奇迹，化工机械常压开导制造、安装及配件居品的技巧奇迹、开发、商讨、转让，劳务，冷冻奇迹，塑料成品的分娩和销售，推敲按上海市外经贸委核准的收支口业务，推敲本企业进料加工及“三来一补”业务。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股90%。
（12）上海轮胎橡胶（集团）有限公司
法定代表东说念主：周冰；注册成本：东说念主民币13,102.20万元；住所：上海市普陀区同普路1130弄5号1楼023室；推敲范畴：轮胎、橡胶原料及成品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、掩饰材料、五金交电、仪器仪容、针纺织品、电子计较机及配件、世俗机械、服装及衣饰用品销售，废旧轮胎创新处理，自有房屋租出。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（13）上海华太投资发展有限公司
法定代表东说念主：胡志强；注册成本：东说念主民币12,000.00万元；住所：上海市黄浦区四川中路294号4楼；推敲范畴：实业投资，企业钞票料理，企业钞票重组购并，国内贸易（专项审批以外），自有机械开导的融物租出及以上干系业务的商讨。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股60%。
（14）上海吴泾化工有限公司
法定代表东说念主：胡琳瑛；注册成本：东说念主民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；推敲范畴：化工原料及居品（详见许可证）的分娩、销售，从事货品及技巧的收支口业务，机械开导仪器仪容的加工、维修、销售，电气开导安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述规模内的技巧奇迹、技巧商讨、技巧开发、技巧转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构推敲），自有厂房租出，机械开导租出。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（15）上海三爱想试剂有限公司
法定代表东说念主：肖善学；注册成本：东说念主民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；推敲范畴：一般花样：专用化学居品制造（不含危机化学品）；专用化学居品销售（不含危机化学品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；消毒剂销售（不含危机化学品）；技巧奇迹、技巧开发、技巧商讨、技巧相同、技巧转让、技巧推行。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履） 许可花样：消毒器械销售；消毒器械分娩；危机化学品推敲。（照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履，具体推敲花样以干系部门批准文献大略可证件为准）。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（16）上海华谊三爱富新材料有限公司
法定代表东说念主：徐忠伟；注册成本：东说念主民币252,855.60万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号801室；推敲范畴：有机氟材料过火成品、化工居品（除危机化学品）及开导的销售，从事新材料科技规模内的技巧商讨、技巧奇迹、技巧转让、技巧开发，从事货品与技巧的收支口业务。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（17）上海华谊工业气体有限公司
法定代表东说念主：郑必军；注册成本：东说念主民币243,600.00万元；住所：上海市奉贤区北星河路108号；推敲范畴：许可花样：危机化学品推敲。（照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履，具体推敲花样以干系部门批准文献大略可证件为准）一般花样：技巧奇迹、技巧开发、技巧商讨、技巧相同、技巧转让、技巧推行；货品收支口；技巧收支口；机械开导租出；世俗货品仓储奇迹（不含危机化学品等需许可审批的花样）。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履）。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（18）上海闵行华谊小额贷款股份有限公司
法定代表东说念主：洪梅；注册成本：东说念主民币10,000.00万元；住所：上海市闵行区剑川路951号4幢406室-408室；推敲范畴：披发贷款及干系的商讨步履。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股20%，上海华谊集团投资有限公司抓股44%。
（19）上海双钱企业料理有限公司
法定代表东说念主：周冰；注册成本：东说念主民币79,000.00万元；住所：上海市闵行区剑川路2619号13幢；推敲范畴：一般花样：企业料理；物业料理；阛阓营销规划；非居住房地产租出；世俗货品仓储奇迹（不含危机化学品等需许可审批的花样）；信息商讨奇迹（不含许可类信息商讨奇迹）；技巧奇迹、技巧开发、技巧商讨、技巧相同、技巧转让、技巧推行；化工居品销售（不含许可类化工居品）；轮胎销售；机械开导销售；塑料成品销售；橡胶成品销售。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履）。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
（20）上海欣正房地产开发推敲有限公司
法定代表东说念主：郝浩杰；注册成本：东说念主民币2,000.00万元；住所：中国（上海）解放贸易试验区民生路206号；推敲范畴：房地产开发推敲业务，物业料理，建筑掩饰材料的销售。【照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履】。上海华谊控股集团有限公司抓股100%。
2. 关联方与公司的关联关系
上海华谊控股集团有限公司系公司的控股鞭策；广西华谊动力化工有限公司、上海华谊集团钞票料理有限公司、上海化工接头院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱想试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海双钱企业料理有限公司、上海欣正房地产开发推敲有限公司系公司控股鞭策的全资子公司；上海华谊集团融资租出有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司系公司控股鞭策的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司系公司控股鞭策盘曲控股的子公司;上海华谊工程有限公司系公司控股鞭策的联营公司；上海华谊环保科技有限公司系公司控股鞭策2023年已科罚子公司。
3.践约能力分析
公司觉得上述关联方的财务状态和资信状态轻松，具有较强的践约能力，日常来往中均能履行合同商定，不会对公司形成坏账损失。
4.与上述关联东说念主进行的各样日常关联来往总和
单元（万元）
三、订价政策及订价依据
公司关联来往的订价主要顺从阛阓价钱的原则；若是莫得阛阓价钱，按成本价加成订价；若是既莫得阛阓价钱，也不适宜采纳成本价加成订价的，按照左券价订价；资金拆借按银行同期利率结算利息。
四、来往打算和来往对上市公司的影响
公司与关联方的日常来往均属于平时的业务购销步履，在较大程度上支撑了公司的分娩推敲和抓续发展。公司向关联方采购及领受劳务，一方面不错镌汰分娩成本，确保公司合座经济效益的稳步升迁，另一方面是由于相互间分娩规模的相邻关系以及始终以来形成的褂讪合营关系而变成。因此，上述关联来往将抓续发生。公司日常的关联来往适合公开、自制、公正原则，对公司分娩推敲未组成不利影响或挫伤公司鞭策的利益，也未组成对公司寂寥运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议要领
1. 公司十届二十八次董事会审议通过上述关联来往事项，公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊动力化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团钞票料理有限公司、上海化工接头院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱想试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租出有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业料理有限公司、上海欣正房地产开发推敲有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联来往事项以及所波及的其他日常关联来往事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均覆盖表决。
2.公司董事会寂寥董事荒谬会议审议通过上述关联来往事项，并本旨将该事项提交董事会审议。
3.上述关联来往尚须赢得鞭策大会的批准。与上述关联来往故意害关系的关联东说念主将在鞭策大会上覆盖表决。
六、左券签署情况
按照公司鞭策大解析过的公司日常关联来往决议，公司凭证日常分娩推敲的履行需要，分辨同上述关联方缔结合同。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月三旬日
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2024-009
上海华谊集团股份有限公司董事会
对于公司召募资金存放与履行使用情况的专项回报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律职守。
凭证中国证券监督料理委员会《上市公司监管辅导第2号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求（2022年校正）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券来往所上市公司自律监管辅导第1号——范例运作》以及《上海证券来往所上市公司自律监管指南第1号——公告面目》的干系规章，本公司将2023年度召募资金存放与履行使用情况专项证明如下：
一、召募资金基本情况
凭证公司2015年3月23日第八届第八次董事会决议、2015年4月9日第一次临时鞭策大会决议审议，经中国证券监督料理委员会 《对于核准双钱集团股份有限公司朝上海华谊（集团）公司刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可[2015]1721号）核准，本期来往中，拟召募配套资金不进步373,331.67万元，以公开刊行底价12.43元/股计较，本次配到召募资金波及刊行股份数目不进步300,347,280股。本公司履行刊行非公开刊行东说念主民币世俗股（A股）股票287,178,206股，每股面值1.00元，刊行价钱每股13.00元，召募资金总和3,733,316,678.00元，扣除各项刊行用度50,577,194.50元，履行召募资金净额3,682,739,483.50元。
上述召募资金已由海通证券股份有限公司于2015年11月30日划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为1001262129203320143和交通银行上海分行营业部开立的账号为310066661018800062936的东说念主民币的召募资金专户内。召募资金到位情况业经立信管帐师事务所（荒谬世俗搭伙）考证，并由其出具信会师报字[2015]第115648号验资回报。
截止2023年12月31日，本公司累计已收到召募资金入账368,478.36万元（包含未支付的股权登记费、验资费204.41万元），累计取得入款利息收入东说念主民币5,537.61万元，本公司累计使用召募资金东说念主民币355,319.47万元。今年度公司结余召募资金18,696.50万元(含利息收入)已一升引于弥远补充流动资金。
二、召募资金料理情况
为范例公司召募资金料理，保护中小投资者职权，凭证相关法律法例，2015年12月17日公司分辨与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司缔结了《对于非公开刊行之召募资金专户存储监管左券》，上述左券与上海证券来往所《召募资金专户存储三方监管左券（范本）》无较大互异。
2015年12月28日公司分辨与上海华谊集团财务有限职守公司、上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司缔结了《召募资金四方监管左券》，与上海华谊缜密化工有限公司、上海华谊动力化工有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行，海通证券股份有限公司缔结了《召募资金四方监管左券》，上述左券与上海证券来往所提供的干系范本无较大互异。公司及各方已按左券干系条目履行各方职守与义务。
截止2023年12月31日，公司召募资金存储情况列示如下：
单元：元 币种：东说念主民币
三、本回报期内召募资金的履行使用情况
本回报期内，本公司召募资金履行使用情况如下：
（一）召募资金投资花样（以下简称“募投花样”）的资金使用情况
募投花样资金使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。
（二）募投花样先期干预及置换情况
本期无募投花样先期干预及置换情况。
（三）闲置召募资金用于暂时补充流动资金情况
本期无闲置召募资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置召募资金进行现款料理，投资干系居品情况
公司对闲置召募资金的现款料理办法为购买奉告入款，截止2023年12月31日，奉告入款余额为0.00元。
（五）超募资金用于弥远补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金弥远补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建花样及新花样（包括收购钞票等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建花样及新花样（包括收购钞票等）的情况。
（七）节余召募资金使用情况
本公司不存在将募投花样节余资金用于其他募投花样或非募投项打算情况。
（八）召募资金使用的其他情况
公司在募投花样实施过程中严格按照召募资金使用的相关规章，从项打算履行情况开赴，本着合理、简约、灵验的原则，在保证花样建设质地的前提下，审慎地使用召募资金，加强花样建设各个设施用度的戒指、监督和料理，对各项资源进行合理改动和优化成就，从而节余了部分召募资金。经公司2023年3月31日第十届董事会第二十二次会议审议通过，本旨将召募资金投资花样结项并将结余召募资金用于弥远补充流动资金。公司于2023年4月4日发布《对于召募资金投资花样结项并将结余召募资金弥远补充流动资金的公告》进行清楚。甘休2023年12月31日，公司召募资金结余东说念主民币18,696.50万元（含利息收入），已一升引于弥远补充流动资金。
四、变更募投项打算资金使用情况
回报期内，本公司募投花样未发生变更。
五、召募资金使用及清楚中存在的问题
公司实时、委果、准确、齐备的清楚了干系信息，已使用的召募资金均投向所承诺的召募资金投资花样，不存在违章使用召募资金的关键情形。
附表：1、召募资金使用情况对照表
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○二四年四月三旬日
附表1：
召募资金使用情况对照表
单元：东说念主民币万元
注1：“今年度干预召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度干预金额”及履行已置换先期干预金额。
注2：“甘休期末承诺干预金额”以最近一次已清楚召募资金投资打算为依据详情。
注3：“今年度完结的效益”的计较口径、计较方法应与承诺效益的计较口径、计较方法一致。
证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2024-012
上海华谊集团股份有限公司
对于广西华谊新材料有限公司20万吨/年
环氧树脂特种新材料花样及
投资主体增资暨关联来往的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
紧迫内容请示：
● 来往简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设20万吨/年环氧树脂特种新材料花样（以下简称“花样”），并与公司控股鞭策上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例以现款出资方式对广西新材料进行增资。
● 本次花样总投资金额为198,890万元，对投资主体广西新材料增资金额为59,668万元（其中公司增资金额为35,801万元、上海华谊增资金额为23,867万元），公司与上海华谊分辨抓有广西新材料60%和40%股权，增资后股权结构保抓不变。
● 上海华谊为公司控股鞭策，凭证《上海证券来往所上市执法》干系规章，上海华谊为公司关联方，本次增资事项组成关联来往，但不组成《上市公司关键钞票重组料理办法》规章的关键钞票重组。
● 包括本次来往在内，曩昔12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计较的关联来往进步公司最近一期经审计净钞票完满值的5%，技艺项需提交公司鞭策大会审议。
一、花样投资及增资（关联来往）情况抽象
凭证公司钦州化工新材料一体化基地产业发展贪图，公司以控股子公司广西新材料为投资主体，建设20万吨/年环氧树脂特种新材料花样，花样总投资为198,890万元。同期公司与上海华谊按股权比例以现款出资方式对广西新材料进行增资，用于本次项打算建设。本次增资金额为59,668万元，其中公司增资金额为35,801万元，上海华谊增资金额为23,867万元。
二、关联方先容
1、关联方关系先容
上海华谊为公司控股鞭策，凭证《上海证券来往所上市执法》干系规章，上海华谊为公司关联方，本次增资事项组成关联来往。
2、关联东说念主基本情况
上海华谊栽植于1997年1月23日，注册成本347,630万元，法定代表东说念顾客立立，住所为上海市黄浦区徐家汇路560号。推敲范畴：授权范畴内的国有钞票推敲与料理，实业投资，化工居品及开导的制造和销售，技巧奇迹、技巧开发、技巧商讨、技巧相同、技巧转让、技巧推行，医药居品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包奇迹，承包境外化工工程和境内海外招标工程，上述境外工程所需的开导、材料的出口，对外打法实施上述境外工程所需的劳务东说念主员，从事货品及技巧的净出口业务。
上海华谊与本公司在产权、业务钞票、债权债务、东说念主员等方面的关系适合干系法律法例的要求。
甘休2023年12月31日，上海华谊的总钞票为1057.7亿元，整个者职权为462.7亿元，欠债总和为595亿元；2023年度，上海华谊完结营业总收入东说念主民币591.4亿元，完结净利润东说念主民币22.4亿元。
三、花样投资及增资（关联来往）方针的基本情况及主要内容
（一）花样投资的基本情况
花样称号：20万吨/年环氧树脂特种新材料花样
花样选址：花样位于广西钦州港经济技巧开发区石化产业园内。花样占大地积150346平方米（约226亩）。
花样建设内容：花样建设分娩能力为16.5万吨/年液体环氧树脂安设、1.2万吨/年固体环氧树脂安设、1.0万吨/年配方树脂安设、1.4万吨/年双酚F环氧树脂安设、1.0万吨/年环氧稀释剂安设、57.5m3/h盐水精制安设，以及中间储罐、原料和居品储罐、仓库、装卸站、变配电站、机柜间、轮回水站、冷冻站、排除炉、分娩补助楼、中心戒指室、维修车间/备品备件库、分析化验室等配套公用工程和补助设施。
花样建设期：18个月。
花样投资及融资方式：花样总投资为198,890万元，其中：建设投资170,331万元、建设期资金筹措费4,597万元、流动资金23,962万元。花样成本金59,668万元，其余139,222万元由银行贷款。
花样收益：经测算，瞻望花样建成后可完结年均销售收入316,674万元（不含升值税），年均利润总和14,393万元。
（二）增资（关联来往）方针的基本情况
增资方针：广西华谊新材料有限公司
企业性质：有限职守公司
成无意间：2019.1.9
推敲期限：2019.1.9—2049.1.8
注册地址：中国（广西）解放贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号
法定代表东说念主：罗明陨
注册成本：452,282万元
业务范畴（主营业务）：许可花样：危机化学品分娩；危机化学品推敲；燃气推敲；训诫检测奇迹；移动式压力容器/气瓶充装。(照章须经批准的花样，经干系部门批准后方可开展推敲步履，具体推敲花样以干系部门批准文献大略可证件看成准)一般花样:基础化学原料制造(不含危机化学品等许可类化学品的制造)；以自有资金从事投资步履；专用化学居品制造(不含危机化学品)；专用化学居品销售(不含危机化学品)；热力分娩和供应；货品收支口；技巧收支口；机械开导租出；机械开导销售；建筑用钢筋居品销售；地盘使用权租出；非居住房地产租出；仓储开导租出奇迹；企业料理；业务培训(不含西宾培训、奇迹技巧培训等需取得许可的培训)。(除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展推敲步履)
股权结构：公司与上海华谊分辨抓有60%和40%股权，增资后股权结构保抓不变。
来往内容：公司与上海华谊对广西新材料进行同比例增资，用于本次项打算建设。本次增资金额为59,668万元，其中公司增资金额为35,801万元，上海华谊增资金额为23,867万元，公司与上海华谊将凭证花样进程以现款方式分批注资到位。
本次来往方针权属了了，不存在典质、质押过火他任何限定转让的情况，不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属漂浮的其他情况。
四、花样事迹预测分析
1、公司环氧树脂花样主要居品为16.5万吨/年液体环氧树脂、1.2万吨/年固体环氧树脂、1.0万吨/年配方树脂、1.4万吨/年双酚F环氧树脂及1.0万吨/年环氧稀释剂。基于环氧氯丙烷，双酚A等原料以及主要居品液体环氧树脂，固体环氧树脂、双酚F环氧树脂和稀释剂等阛阓价钱，聚积本花样投产时干系阛阓的预测供需情况，测算了本项打算收入及成本。聚积分娩特色，渐渐提高分娩负荷，花样15年运行期内年均收入为316,674万元（不含税），年均成本为301,693万元。
2、利润预测
凭证上述收入、成本预测及各项运营用度预测，本花样年均利润预测具体情况如下：
单元：万元
五、风险请示
本花样主要居品环氧树脂等，存在产能裕如，基础树脂同质化竞争浓烈，有一定阛阓销售风险。
措施：模仿熟谙同类企业教悔，在花样建设阶段引进或里面遴荐干系东说念主才，培养了解分娩运营、技巧研发、技巧奇迹的营销戎行，同期依托基地一体化和所选工艺技巧上风，镌汰分娩运营成本，升迁竞争力。
六、本次花样投资及增资对上市公司的影响
花样适合上海华谊钦州化工新材料一体化基地产业发展贪图和一体化发展理念，是基地新材料产业链布局的紧迫一环，充分哄骗钦州基地一体化和产业链的协同上风，进一步延迟双酚A卑劣新材料居品，丰富居品品种，升迁合座竞争力；精制盐水副居品可完结基地内轮回哄骗，全面推动区域轮回经济高质地发展。本次对花样投资主体广西新材料增资能够为项打算建设开发提供紧迫资金支撑，保险项打算告成开展。
本花样投资完成后，可能因为日常分娩推敲的需要与公司控股鞭策上海华谊产生新增关联来往。
七、本次来往应当履行的审议要领
本次来往还是公司十届二十八次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生覆盖了表决。本次来往还是寂寥董事荒谬会议审议通过。本次来往需提交公司鞭策大会审议。与上述关联来往故意害关系的关联东说念主将在鞭策大会上覆盖表决。
八、其他
1、公司九届二十一次董事会及2018年度鞭策大会审议通过《对于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及卑劣深加工花样”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股鞭策上海华谊按股权比例以现款出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为270,692万元（其中公司增资金额为162,415.20万元、上海华谊增资金额为108,276.80万元）。
2、公司九届二十四次董事会审议通过《对于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A花样”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股鞭策上海华谊按股权比例以现款出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为97,985万元（其中公司增资金额为58,791.00万元、上海华谊增资金额为39,194.00万元）。
3、公司十届十七次董事会审议通过《对于广西华谊新材料有限公司阻聚剂花样及投资主体增资暨关联来往的议案》，公司与公司控股鞭策上海华谊按股权比例以现款出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为17,197万元（其中公司增资金额为10,318.00万元、上海华谊增资金额为6,879.00万元）。
4、公司十届二十五次董事会审议通过《对于广西华谊新材料有限公司 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项打算议案》和《对于广西华谊新材料有限公司增资的议案》，公司与公司控股鞭策上海华谊按股权比例以现款出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为 59,938 万元(其中公司增资金额为 35,962.80 万元、上海华谊增资金额为 23,975.20 万元)。
5、截止本公密告出日，广西新材料“75万吨/年丙烯及卑劣深加工花样”和“20万吨/年双酚A花样”已投产运营，“阻聚剂花样”和“32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯花样”正在开展基础工程遐想，前述增资事项也已完成工商变更登记。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○二四年四月三旬日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号： 2024-010
上海华谊集团股份有限公司
对于管帐政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律职守。
紧迫内容请示：
● 凭证财政部发布的最新企业管帐准则及干系奉告等要求，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照要求执行干系企业管帐准则并相应变更管帐政策。本次管帐政策变更不会对公司财务状态、推敲遵循和现款流量产生关键影响。
● 一、管帐政策变更抽象
（一）管帐政策变更原因实时刻
财政部于2022年11月30日公布了《企业管帐准则解说第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解说第16号”），其中“对于单项来往产生的钞票和欠债干系的递延所得税不适用运行阐发豁免的管帐处理”的规章自2023年1月1日起实践。
公司自2023年1月1日起执行解说第16号的干系规章。
解说第16号规章，对于不是企业归拢、来往发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或可抵扣亏蚀）、且运行阐发的钞票和欠债导致产生等额应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项来往（包括承租东说念主在租出期起先日运行阐发租出欠债并计入使用权钞票的租出来往，以及因固定钞票等存在弃置义务而阐发瞻望欠债并计入干系钞票成本的来往等单项来往），不适用豁免运行阐发递延所得税欠债和递延所得税钞票的规章，企业在来往发生时应当凭证《企业管帐准则第18号——所得税》等相关规章，分辨阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税钞票。
对于在初度实践该规章的财务报表列报最早时期的期初至实践日之间发生的适用该规章的单项来往，以及财务报表列报最早时期的期初因适用该规章的单项来往而阐发的租出欠债和使用权钞票，以及阐发的弃置义务干系瞻望欠债和对应的干系钞票，产生应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的，企业应当按照该规章进行治疗。
（二）变更前采纳的管帐政策
本次管帐政策变更前，公司执行财政部发布的《企业管帐准则—基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解说公告以过火他干系规章。
（三）变更后采纳的管帐政策
本次管帐政策变更后，公司将按照财政部发布的《解说16号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业管帐准则—基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解说公告以过火他干系规章执行。
二、管帐政策变更对公司的影响
本次变更管帐政策是凭证国度长入的管帐轨制的要求作念出的变更，不会对公司财务状态、推敲遵循和现款流量产生关键影响。
三、董事会想法
公司凭证财政部干系文献要求对管帐政策变更适合干系法律、法例和管帐准则的干系规章；能够客不雅公正地反应公司财务状态和推敲遵循，决策要领适合干系法律、法例和《公司规矩》的规章。董事会审计委员会审议通过本次管帐政策变更事项。
四、监事会想法
公司凭证财政部干系文献要求对管帐政策变更适合干系法律、法例和管帐准则的干系规章，能够客不雅公正地反应公司财务状态和推敲遵循，决策要领适合干系法律、法例和《公司规矩》的规章。监事会本旨公司本次管帐政策变更。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月三旬日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-008
上海华谊集团股份有限公司
对于计提钞票减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性叙述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律职守。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于计提2023年钞票减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、计提钞票减值准备情况
凭证《企业管帐准则》及公司执行的相关管帐政策，经过对干系钞票进行减值测试，今年度公司计提存货跌价准备205,370,600.19元,计提固定钞票减值准备9,316,931.50元，计提应收款项（包括应收账款、其他应收款等）减值准备19,372,260.82元，计提财务公司贷款拨备、存放同行款等减值准备83,490,950.32元。
二、本次计提钞票减值准备对公司财务状态的影响
本次计提的上述钞票减值准备相应减少公司回报期利润总和317,550,742.83元。
三、董事会对于计提钞票减值准备的证明
董事会觉得：本次计提钞票减值准备适合《企业管帐准则》及公司执行的相关管帐政策等干系规章，本次计提钞票减值准备基于严慎性原则，公允客不雅地反应了公司的财务状态和推敲遵循。
四、监事会对于计提钞票减值准备的审核想法
监事会觉得：本次计提钞票减值准备适合《企业管帐准则》及公司执行的相关管帐政策，适合公司的履行情况，计提后能够公允客不雅地反应公司的钞票状态及盈利情况，董事会审议本次计提钞票减值准备的决策要领正当合规。监事会本旨本次计提钞票减值准备事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月三旬日
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